西安聯(lián)合學(xué)院非法吸儲130億元 至少41人獲刑

遺忘的麥客

涉案金額130億元——判決書認(rèn)定，西安聯(lián)合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院（以下簡稱“西安聯(lián)合學(xué)院”）自2004年起，在未經(jīng)國家相關(guān)機構(gòu)審批、許可的情況下，超出其業(yè)務(wù)范圍，以集資建校等名義，用高利息、高回報為誘餌，向西安及周邊10余萬群眾非法吸儲130億元，直至2015年案發(fā)。

2015年2月6日，西安警方對西安聯(lián)合學(xué)院法定代表人牛某等人以非法吸收公眾存款罪立案偵查。記者日前查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，上述案件中至少已有41名涉案人員被判刑，這些人均曾參與幫助西安聯(lián)合學(xué)院集資。

此前媒體報道顯示，截至2016年1月底，西安警方已對493名涉案人員依法采取措施，其中38名犯罪嫌疑人經(jīng)檢察機關(guān)批準(zhǔn)，予以逮捕。

另據(jù)西安市公安局發(fā)布的信息顯示，該案資金清退工作從2016年5月起分批實施，截至2017年12月，共實施資金清退12批約1.69億元，涉及7萬集資參與人。

民辦院校十年非法吸儲130億元

西安聯(lián)合學(xué)院涉案金額一度成謎，坊間傳說從十幾億到上百億不等，集資人的數(shù)量從幾萬人傳至二十余萬人。

澎湃新聞查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，檢察機關(guān)給出的答案為：涉案金額130億元，涉及集資人數(shù)10余萬人。

據(jù)（2016）陜0112刑初605號判決書顯示，西安市未央?yún)^(qū)檢察院指控稱，經(jīng)初步審計，西安聯(lián)合學(xué)院在10年間累計吸收存款130.1億元，涉及29萬份合同、10萬余人。

澎湃新聞梳理了西安市長安區(qū)、未央?yún)^(qū)、雁塔區(qū)及西安中院等法院公開的四十余份判決書、裁定書。有多份判決書顯示，法院審理查明，西安聯(lián)合學(xué)院非法吸收公眾存款金額為130億余元，印證了前述檢察機關(guān)的指控。但關(guān)于集資人數(shù)量，在法院審理結(jié)果中均無明確數(shù)字。

西安聯(lián)合學(xué)院前身是1998年6月15日成立的西安聯(lián)合大學(xué)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院，該校于2000年2月28日經(jīng)批準(zhǔn)更名為西安聯(lián)合職業(yè)學(xué)院，法定代表人牛某。

該院自2004年開始，在未經(jīng)國家相關(guān)管理機構(gòu)審批、許可的情況下，超出其民辦非企業(yè)單位業(yè)務(wù)范圍，以集資建校、投資陽光雨露現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園等名義，并以高利息、高回報為誘餌（承諾給投資客戶投資款10%-15%的回報），以向社會公眾發(fā)放宣傳資料等方式，宣傳聯(lián)合學(xué)院的投資項目和發(fā)展前景。同時與被害群眾簽訂借款合同，出具收款收據(jù)，向西安周邊地區(qū)不特定群眾非法吸收公眾存款約130億元。

西安聯(lián)合學(xué)院涉案金額之所以如此之大，與其非法吸儲時間長、集資業(yè)務(wù)員眾多密不可分。未央?yún)^(qū)檢察院在一起案件中指控，該校組織成立的專業(yè)集資團(tuán)隊有17個分部。

據(jù)媒體報道，截至2016年1月底，西安警方對493名涉案人員依法采取措施，其中38名犯罪嫌疑人經(jīng)檢察機關(guān)批準(zhǔn)，予以逮捕。

中國裁判文書網(wǎng)顯示，目前涉該案已被判刑的集資業(yè)務(wù)員至少已有41人。

一被告人九年獲利1594萬元

澎湃新聞查閱到的多份判決書顯示，按照存款年限一到五年不等，西安聯(lián)合學(xué)院承諾給投資客戶的回報為投資款的10%-15%。

一名被告人供述，根據(jù)客戶存款期限不同，聯(lián)合學(xué)院給他的回報一般是按客戶存一年的集資額的7%提成，存二年的按照集資額的10%提成。該被告人在西安聯(lián)合學(xué)院任職近十年，共吸收資金57774000元，領(lǐng)取提成7407158元。

在澎湃新聞查閱到的已被判刑的41人中，除1人吸收資金金額未被載明外，其余40人共非法吸儲9.2億余元。其中，徐某吸收資金達(dá)1.85億元，涉及集資參與人2281人。

（2016）陜0116刑初579號判決書顯示，長安區(qū)法院審理查明，被告人徐某自2005年11月至2015年1月在西安聯(lián)合學(xué)院太乙路辦事處先后擔(dān)任集資業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、高級經(jīng)理、太乙路辦事處三部部長等職務(wù)期間，為西安聯(lián)合學(xué)院積極進(jìn)行非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。

徐某在西安聯(lián)合學(xué)院任職期間，與其有關(guān)的以聯(lián)合學(xué)院集資建校、陽光雨露養(yǎng)老公寓床位費名義簽訂的借款合同為4238份，吸收資金185448600元，涉及人數(shù)2281人次。

2016年12月13日，徐某一審被判犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年六個月，并處罰金45萬元。刑法規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的最長刑期為十年，并可處五十萬元以下罰金。也就是說，徐某幾乎是被頂格判刑。

此外，前述41人中有12人的非法獲利金額被判決書披露。其中，張某某非法獲利金額最多，達(dá)1594.436萬元。

從2005年至2014年，張某某在西安聯(lián)合學(xué)院先后任業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、部長等職務(wù)，其共吸收資金12559.16萬元，獲取提成分利1594.436萬元。案發(fā)后，其退還非法所得金額為190萬元。

吸收資金達(dá)1.85億元的徐某，判決書未載明其非法獲利金額，只稱其在偵查期間已退還非法所得3195181.28元。

判決書顯示，在案發(fā)后，上述41人中有31人退還或被追繳了非法所得。對于未全部退還非法所得的，法院判令繼續(xù)追繳。此外，這41人除被判處緩刑或有期徒刑外，還均被判處罰金，金額從2萬元至45萬元不等。

警方已向集資人清退部分資金

據(jù)媒體2016年1月29日報道顯示，該案自2015年2月6日立案偵查以來，警方先后赴全國20余個省市及境外緝捕犯罪嫌疑人、追繳涉案資產(chǎn)，已對493名涉案人員依法采取措施，其中38名犯罪嫌疑人經(jīng)檢察機關(guān)批準(zhǔn)，予以逮捕。目前已追繳、凍結(jié)資金1.7億元人民幣，并扣押、查封了一批涉案車輛、房產(chǎn)等資產(chǎn)。

該報道稱，西安聯(lián)合學(xué)院法定代表人牛某等人，以投資辦學(xué)、開發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、興辦老年公寓等為名，承諾高額回報，面向社會不特定人群非法吸收存款，數(shù)額特別巨大，給集資參與人財產(chǎn)造成重大損失，嚴(yán)重擾亂地方經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。牛某等人上述行為，違反了《中華人民共和國刑法》第176條的規(guī)定，西安市公安局以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

上述報道還顯示，西安警方根據(jù)最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》及國務(wù)院部際聯(lián)席會議《處置非法集資工作操作流程》的有關(guān)規(guī)定，確定了核查清退工作的基本原則。

其中包括：向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。

澎湃新聞注意到，西安市公安局還專門注冊了微信公眾號“西聯(lián)服務(wù)平臺”，以方便集資人員進(jìn)行集資信息登記、跟蹤案件進(jìn)展、核查集資明細(xì)等。

西安警方通過“西聯(lián)服務(wù)平臺”發(fā)布的信息顯示，西安市成立了西安聯(lián)合學(xué)院非法集資案清退工作組，全面負(fù)責(zé)西安聯(lián)合學(xué)院非法集資案的核查清退工作。此外，相關(guān)區(qū)縣（開發(fā)區(qū)）、街道（鎮(zhèn)）均被要求建立核查清退工作組。

2017年12月18日，“西聯(lián)服務(wù)平臺”發(fā)布的《首次清退資金通知（第十二批）》顯示，首次資金清退工作從2016年5月23日起分批實施，前十一批資金清退共安排71061人次，已經(jīng)收到首次清退資金的集資參與人共68853人，實際到賬清退資金1.68億余元。

該通知顯示，第十二批資金清退安排225人，安排清退資金913156元，清退資金于12月18日起，陸續(xù)匯入集資參與人申報的銀行賬戶。