聽說過別人遭遇過被詐騙的事,讓咸陽王女士怎么也沒想到的是,這樣的事也能發(fā)生在自己身上。當(dāng)她接到一個(gè)關(guān)于自己郵寄非法藥品的電話后,就掉入騙子布置的騙局當(dāng)中,先后20多萬元被騙
dkap0yd4.jpg (76.73 KB, 下載次數(shù): 58)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-10-31 14:24 上傳
陌生來電稱郵寄非法藥品 轉(zhuǎn)接“公安”涉嫌非法洗錢案 “我什么都沒了。”說起近幾天發(fā)生的事情,家住咸陽渭城區(qū)的王女士淚流不止。原來,10月26日下午4時(shí)16分,王女士接到一個(gè)陌生來電,一名女子稱王女士有一個(gè)寄往上海的快遞沒有簽收。不過,這個(gè)快遞在過安檢時(shí)被查出郵寄物品為非法藥品。
10月28日,王女士回憶,對(duì)方核實(shí)了她的名字和電話號(hào)碼后,告知她郵寄非法藥品需要承擔(dān)的責(zé)任,并建議她最好報(bào)警。王女士表示同意,“反正我沒有寄過,那我就報(bào)警吧!”
這時(shí),電話里的女子幫王女士轉(zhuǎn)接報(bào)警電話?!澳愫茫覀兪巧虾毶絽^(qū)刑偵大隊(duì)?!币幻苑Q“張警官”的男子詢問王女士報(bào)什么案子,她將自己遇到的事情敘述一遍后,對(duì)方表示要進(jìn)行核查?!熬蛦栁疑矸葑C號(hào)等信息,我報(bào)了一遍。”
幾分鐘后,電話里傳出警報(bào)及對(duì)講機(jī)的聲音,“我以為真的是公安局?!蓖跖糠Q,這時(shí)電話里還傳出另一個(gè)聲音,大聲報(bào)告她參與李某的非法洗錢黑案,懷疑她是嫌疑人,“嚇我一跳,我說不可能吧!”
電話里,王女士表示不認(rèn)識(shí)李某。男子卻稱李某是陜西當(dāng)?shù)厝?,曾在各大銀行就職,可能是李某盜取了王女士的相關(guān)信息。談話中,對(duì)方給王女士的感覺就像電視劇里演的一樣,“人家就一本正經(jīng)?!?/font>
王女士稱,對(duì)方說李某已經(jīng)被捕,讓她登錄指定的一個(gè)網(wǎng)站,“說登錄上去后,能看到關(guān)于我的‘通緝令’?!本瓦@樣,按照對(duì)方的指示,王女士在家用電腦登錄,并輸入對(duì)方告訴給她的“犯罪工號(hào)”及自己身份證號(hào)后,出現(xiàn)“刑事逮捕令”,上面不僅有王女士姓名、身份證號(hào)等信息,還有她的照片。10月29日,王女士提供的一張照片證實(shí)此事。
感到不可思議的王女士再次表示不認(rèn)識(shí)李某。不過,對(duì)方稱要推翻的話,需要王女士配合他們做一些相關(guān)工作,對(duì)王女士名下賬戶資金進(jìn)行清查?!皢栁矣卸嗌購埧ǎ锩嬗卸嗌馘X?!?/font>
“反正挺專業(yè)的?!蓖跖扛锌溃罢f我不配合的話,就逮捕我?!?/font>
ad177qc2.png (63.34 KB, 下載次數(shù): 61)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-10-31 14:25 上傳
“警方”電話操縱到銀行操作 數(shù)小時(shí)電話幾乎沒有中斷 10月26日晚8時(shí)許,王女士出門到附近一家銀行ATM機(jī)上查詢。她先插入建行的卡,對(duì)方在電話里讓她選擇英文鍵點(diǎn)擊后,先后輸入對(duì)方告訴給他們的兩個(gè)號(hào)碼。按照對(duì)方指示操作完成后,王女士又插入農(nóng)行的一張銀行卡,用同樣的方式操作。完成后,對(duì)方讓她72小時(shí)內(nèi)不要?jiǎng)舆@張卡,“說我要保密,保密工作做不好就要罰款50萬元?!?/font>
回家途中,“警察”叮囑王女士,牽扯到其名下的資金不要告訴任何人,包括她的老公、朋友,“萬一說了就是泄漏國家機(jī)密,我要受到法律的制裁?!蓖跖刻寡?,她怕連累到別人,將此事未告訴給任何人。
27日早上8時(shí)30分,王女士再次接到“警方”電話,對(duì)方讓她將郵政儲(chǔ)蓄卡開通網(wǎng)上銀行,并開通電子令牌,“我也不懂這是什么,對(duì)方說能幫助他們盡快破案,讓我好好配合?!蓖跖刻寡?,她在柜臺(tái)辦理電子令牌后,將信息都如實(shí)告知。“對(duì)方說等會(huì)公安的人會(huì)發(fā)個(gè)信息給我,為了保護(hù)我,讓我不要打開,光把后面的六位數(shù)字告訴給他?!?/font>
按照對(duì)方的意思,王女士操作時(shí)收到短信提示,“過來一個(gè)對(duì)方就說快點(diǎn)刪掉”。隨后,對(duì)方又讓王女士將農(nóng)行的定期存款轉(zhuǎn)到這張郵政儲(chǔ)蓄卡。就這樣,用同樣的方式再次逐步操作。
“就用電話操縱我?!蓖跖糠Q,從27日早上8時(shí)30分到當(dāng)日下午2時(shí)許,她的電話就沒有斷過,即使中途斷掉,對(duì)方也會(huì)在1至2分鐘內(nèi)打過來。
1yfd2b35.jpg (55.44 KB, 下載次數(shù): 56)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-10-31 14:27 上傳
向朋友借錢時(shí)被提醒 20多萬元已分4次被轉(zhuǎn)出 在銀行辦理完手續(xù)回到后,電話又轉(zhuǎn)接給另一名人員。這名人員表示聽了王女士的遭遇后挺同情,王女士可以給他8萬元給其做擔(dān)保。
聽到這句話后,王女士生氣的告訴對(duì)方,她已經(jīng)沒有錢了。這時(shí),對(duì)方將擔(dān)保金將至四五萬元,時(shí)間也延長到28日中午12時(shí)。“讓我盡量去湊,比如說要買房、買車、急用或者誰生病了,讓我找各種理由,反正不能把國家機(jī)密泄露了?!蓖跖看饝?yīng)了對(duì)方。 27日下午5時(shí)許,王女士以急用為借口,在微信上找朋友借錢,“我問她為啥要錢,她也不說,說是為了保護(hù)身邊的人?!蓖跸壬Q,他感覺朋友上當(dāng)受騙了。
“我就慌了,趕緊到銀行去查,發(fā)現(xiàn)在外面查過賬的賬戶里面的錢都沒有了?!蓖跖侩y過的說,她建行、農(nóng)行、郵政儲(chǔ)蓄賬戶總共有20多萬。
10月29日,記者在王女士提供的一份建行交易明細(xì)上看到,10月26日在ATM機(jī)轉(zhuǎn)出41101元。一張農(nóng)行交易明細(xì)清單上顯示,10月26日轉(zhuǎn)支5919元。而郵政儲(chǔ)蓄“一本通/綠卡通交易明細(xì)”顯示,10月27日,在網(wǎng)點(diǎn)柜面兩次存入12萬余元,隨后用個(gè)人網(wǎng)銀被匯出120080元,隨后兩次分別通過ATM機(jī)、網(wǎng)點(diǎn)柜面給該賬戶又匯入48700元,緊接著這筆匯入的錢全部通過個(gè)人網(wǎng)銀匯出。
“被騙的錢有自己的,也有母親的錢?!蓖跖靠拗f,她發(fā)現(xiàn)被騙后,立即向咸陽公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
54q4x35q.jpg (77.44 KB, 下載次數(shù): 60)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-10-31 14:27 上傳
10月29日,咸陽市公安局渭城分局化工區(qū)刑警中隊(duì)民警稱,27日晚,王女士報(bào)案時(shí)情緒低落,沒有對(duì)方賬號(hào),也沒有轉(zhuǎn)賬匯款憑證。直到28日下午1時(shí)許才將明細(xì)拿到刑警隊(duì),他們查看發(fā)現(xiàn)有對(duì)方賬號(hào),通過平臺(tái)進(jìn)行止付,銀行流水顯示轉(zhuǎn)入賬戶里只有70元,對(duì)方將錢轉(zhuǎn)入后,1分鐘后錢就被分流轉(zhuǎn)走。通過王女士賬戶被轉(zhuǎn)出的資金21萬余元。目前警方已立案調(diào)查。
|